Leistung
Fraud Management
Wir helfen Ihnen, wirtschaftskriminelle Risiken früh zu erkennen, wirksam zu begrenzen und Verdachtsfälle strukturiert, vertraulich und nachvollziehbar zu bearbeiten.
7+
Jahre am Markt
200+
betreute Mandate
12
Branchen im Portfolio
100 %
unabhängige Beratung
Leistungsumfang
Was ist Fraud Management?
Fraud Management umfasst Prävention, Erkennung und Reaktion auf wirtschaftskriminelle Handlungen wie Betrug, Untreue, Korruption oder Manipulation. Es verbindet Risikoanalyse, Kontrollen, Hinweiswege, Untersuchungsprozesse und eine integre Unternehmenskultur.
Im Überblick
Was wir für Sie übernehmen.
01
Fraud-Risikoanalyse
Risikoszenarien, Schwachstellen und besonders gefährdete Prozesse identifizieren.
02
Präventions- & Kontrollsystem
Richtlinien, Kontrollen, Funktionstrennung und Genehmigungsprozesse entwickeln.
03
Hinweis- & Eskalationswege
Meldung, Bewertung und vertrauliche Bearbeitung von Hinweisen strukturieren.
04
Incident Response & Untersuchungen
Rollen, Beweissicherung, Dokumentation und Entscheidungspfade definieren.
05
Training & Monitoring
Relevante Funktionen sensibilisieren und Kennzahlen und Reviews etablieren.
Passend zu Ihrer Ausgangslage
Für wen ist diese Leistung geeignet?
Der Beratungsumfang richtet sich nach Organisation, Reifegrad und Zielsetzung – und wird so zugeschnitten, dass vorhandene Strukturen sinnvoll genutzt werden.
Hohe Transaktions- oder Beschaffungsrisiken
Für Unternehmen mit komplexen Zahlungs-, Einkaufs- oder Freigabeprozessen.
Wachstum & Internationalisierung
Für Organisationen mit neuen Standorten, Partnern oder Kontrolllücken.
Hinweisgebersystem vorhanden
Für Unternehmen, die Meldungen professionell weiterbearbeiten müssen. Bestehende Maßnahmen werden konsolidiert, sinnvoll ergänzt und in einen einheitlich steuerbaren Rahmen überführt.
Compliance-Strukturen ausbauen
Für Organisationen, die Prävention und Reaktion systematisch verbinden möchten.
Einordnung
Fraud Management und Compliance
Compliance schafft den übergeordneten Regelrahmen. Fraud Management fokussiert gezielt auf wirtschaftskriminelle Risiken, typische Täter- und Prozessmuster sowie die strukturierte Bearbeitung von Verdachtsfällen.
Was am Ende zählt
Ergebnisse der Fraud-Management-Beratung.
Betrugsrisiken und Kontrolllücken sind benannt. Prävention, Hinweisbearbeitung und Reaktion werden aufeinander abgestimmt.
01
Orientierung
Relevante Anforderungen und Risiken sind verständlich eingeordnet und sinnvoll priorisiert.
02
Umsetzung
Verantwortlichkeiten, Maßnahmen und Abläufe greifen im tatsächlichen Betrieb ineinander.
03
Nachweis
Entscheidungen und Ergebnisse sind dokumentiert, für interne und externe Prüfungen geordnet.
Zertifizierungen
Nachweise, klar und sichtbar.
ISO 27001 auf Basis von IT-Grundschutz
Nachweis auf Grundlage der Anforderungen des BSI IT-Grundschutzes.
BSI Testat IT-Grundschutz
Bestätigung einer strukturierten Basis-Absicherung nach BSI-Vorgaben.
BSI IT-Grundschutz-Berater
Offizielle Qualifikation für Beratung und Umsetzung nach BSI IT-Grundschutz.
Qualitätsmanagement nach ISO 9001
Zertifiziertes DEKRA-Qualitätsmanagementsystem.
Weiterdenken
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FAQ
Häufige Fragen zum Fraud Management.
Welche Risiken umfasst Fraud Management?
Fraud Management befasst sich etwa mit Betrug, Korruption, Untreue und der Manipulation von Geschäftsabläufen. Auch Interessenkonflikte und Kontrollschwächen werden betrachtet, ohne dass damit bereits ein strafbares Verhalten festgestellt ist.
Ist ein Hinweisgebersystem ausreichend?
Nein. Ein Hinweisgebersystem ist ein Meldekanal. Für wirksame Prävention und Reaktion sind zusätzlich Risikoanalyse, Kontrollen, klare Zuständigkeiten und ein geregelter Umgang mit eingehenden Hinweisen erforderlich.
Wie werden Verdachtsfälle dokumentiert?
Sachverhalte, Informationsquellen, Entscheidungen und Bearbeitungsschritte werden nachvollziehbar festgehalten. Zugriffe sind zu begrenzen; Datenschutz, Vertraulichkeit und die Rechte der betroffenen Personen müssen berücksichtigt werden.
Können bestehende Kontrollen geprüft werden?
Ja. Bestehende Kontrollen können auf die relevanten Betrugsrisiken und mögliche Lücken überprüft werden. Daraus lassen sich konkrete Verbesserungen und Verantwortlichkeiten ableiten.
Bietet MACONIA Schulungen an?
Ja. Schulungen können typische Betrugsmuster, Warnsignale und Meldewege vermitteln. Inhalte und Beispiele werden auf die betroffenen Rollen und Geschäftsprozesse abgestimmt.
Nächster Schritt
Sprechen Sie mit Ihrem Experten für Fraud Management.
Sie möchten Betrugsrisiken besser erkennen und Hinweise geordnet bearbeiten? Wir besprechen gefährdete Abläufe, bestehende Kontrollen und die Zuständigkeiten im Verdachtsfall.
Ihr Experte für Fraud Management
Ermin Kadic
Senior Security Consultant · Fraud Management
Ermin Kadic begleitet Sie bei der Einordnung, Umsetzung und belastbaren Dokumentation rund um Fraud Management – von der ersten Analyse bis zur wirksamen Verankerung.
Ein paar kurze Angaben reichen für eine erste Einordnung. Den passenden nächsten Schritt stimmen wir persönlich mit Ihnen ab.
Vertraulich · Persönlich · Unverbindlich